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108銀行考講座系列-洗錢防制法沿革與趨勢

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108 銀行考講座系列

洗錢防制法沿革與趨勢

日期&地點
108/1/26(六) 18:30,國603(台北市館前路28號6樓
參加資格
高點/知識達輔限內學員:免費
高點/知識達舊生、憑2019/1/1起元照、高點、波斯納公法類書籍發票即可免費入場(於高點門市或高點網路書店購買為限,一張發票限用一場
講座精華

因應國際洗錢及資恐案件頻傳,為阻斷金流,遏止犯罪發生,追擊犯罪所得,自106年起洗錢防制法新法上路,並接受國際評鑑,健全我國國際金融體制,接軌國際經濟。

然而洗錢防制法的修法影響,新制上路及子法施行後是否會影響不動產買賣?新法所稱「有密切關係之人」到底是誰?大量現金交易的風險?金融機構對於個人資料之更新及保護措施,資安防恐等都是外界關注的重點。

講座綱要
洗錢防制法之法規訂定目的與架構
重要條文解析與修法重點
如何準備選擇題型
各家銀行考之考題趨勢

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