108 銀行考講座系列
洗錢防制法沿革與趨勢
- 日期＆地點
- 108/1/26(六) 18:30，國603（台北市館前路28號6樓）
- 參加資格
- 高點/知識達輔限內學員：免費
- 高點/知識達舊生、憑2019/1/1起元照、高點、波斯納公法類書籍發票即可免費入場（於高點門市或高點網路書店購買為限，一張發票限用一場）
- 講座精華
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因應國際洗錢及資恐案件頻傳，為阻斷金流，遏止犯罪發生，追擊犯罪所得，自106年起洗錢防制法新法上路，並接受國際評鑑，健全我國國際金融體制，接軌國際經濟。
然而洗錢防制法的修法影響，新制上路及子法施行後是否會影響不動產買賣？新法所稱「有密切關係之人」到底是誰？大量現金交易的風險？金融機構對於個人資料之更新及保護措施，資安防恐等都是外界關注的重點。
- 講座綱要
- 洗錢防制法之法規訂定目的與架構
- 重要條文解析與修法重點
- 如何準備選擇題型
- 各家銀行考之考題趨勢